Обоснование процедур должной осмотрительности для ИФНС
Запросили первичный документы (устав, назначение генерального директора и.т.д).
Провели анализ контрагента (согласно информационным базам).
Выехали на место юридического адреса. (Сделали фото отчет).
Познакомились с генеральным директором лично.
Оценили ресурсы компании. (место нахождения офиса, число компьютеров, рабочих мест, канцелярию на рабочих столах, и.т.д.).
Выехали на место склада. (Сделали фото отчет).
Оценили ресурсы склада (объем рабочий силы, объем ресурсов, объем склада и.т.д.).
Обсудили как будет поставляется товар, чьими силами, чья рабочая сила.
Провели анализ сотрудников на взаимозависимость.
Рентабельность цены данного поставщика.
Оценка рисков.
Отзывы
Наша компания благодарна за оказанную квалифицированную помощь в решении вопроса приобретения офиса в собственность и налоговые последствия этого. Кроме того, были проверены потенциальные контрагенты на возможные налоговые риски при работе с ними, а также оказана консультационная поддержка по сопровождению директора на комиссию в ИФНС. Готовы рекомендовать услуги экспертов компании всем партнерам!
Генеральный директор ООО «Факел»
И.В. Сухов
Мы обратились в компанию «Сальдо Фаворит» по поводу юридической экспертизы анализа контрагентов-поставщиков. Работа была проведена в кратчайшие сроки добросовестно и ответственно. Была собрана информация о контрагентах, оценена их надежность и взвешены риски по работе с ними. Информация помогла исключить из хозяйственной деятельности контрагентов с недостаточной благонадежностью и минимизировать налоговые риски. Кроме того мы находимся на ежемесячном налоговом абонентском обслуживании.
Генеральный директор ООО «Альфа Флуидс Хэндлинг»
К.Ю. Чесноков
